СУ СК РФ по Воронежской области возбудило уголовное дело против 49-летнего директора строительной организации. Предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы за уклонение от налогов на сумму более 47 млн рублей (ч. 2 ст.199 УК РФ), сообщили в региональном ГУ МВД России.
По данным издания «Время Воронежа» речь идет о директоре ООО «Фатон» Владимире Леонове.
По данным предварительного следствия, руководитель фирмы использовал фиктивную цепочку договоров с организациями, в которых руководитель и учредитель не осуществляли реальную деятельность. Сведения по операциям фигурант включил в декларации по налогу за добавленную стоимость и налоговые периоды 2019 года.
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области выявлен факт уклонения от уплаты налогов с организации на общую сумму более 47 миллионов рублей.
Оперативники провели обыски в жилищах и офисных помещениях фигуранта, располагающихся на территории Воронежской и Курской областей. Также силовики изъяли бухгалтерскую документацию, мобильные телефоны, печати, носители информации и другие предметы, относящиеся к уголовному делу.
По данным Kartoteka.ru, ООО «Фатон» зарегистрировано в Воронеже в 2007 году. Директор и владелец предприятия Владимир Леонов. Уставный капитал – 20 тыс. рублей. Выручка в 2020 году составила 748,7 млн рублей, чистая прибыль – 385 тыс. рублей.
«Время Воронежа» сообщало, что в мае 2020 года в Воронеже задержали двух подозреваемых в мошенничестве по ч. 3 и ч. 4 ст.159 УК РФ. В деле фигурировало ООО «Воронежский завод растительных масел» (ООО ВЗРМ), директор Альберт Давлетшин и его сын Руслан Давлетшин.
По версии следствия, с 2014 года по 2017 год руководитель завода вмести с иными лицами отправлял в налоговый орган декларации по НДС, содержащие ложные сведения о суммах налога, подлежащих возмещению. Они образовывались из-за фиктивных сделок по приобретению сельскохозяйственной продукции. В результате подозреваемые незаконно возместили из бюджета РФ более 40 млн рублей.
Автор: Юлия Коннова
Версия для печати
Комментарии