В Воронеже поймали организованную преступную группу, которая занималась незаконными банковскими операциями, – сообщили в региональном ГУ МВД. По версии правоохранительных органов, злоумышленники занимались «обналом», выводя деньги из легального оборота через фирмы-однодневки и взимая комиссию за каждую проведенную операцию. Размер комиссии составлял 12% от суммы транзакции. Как сообщили в полиции, члены группировки сумели заработать на такой схеме более 20 млн рублей. Таким образом, «теневые банкиры» за пять лет (с 2019 по 2024 год) обналичили более 160 млн рублей.
«После оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области, задержаны четверо подозреваемых в возрасте от 40 до 50 лет. В ходе 10 обысков по адресам проживания и в офисах были изъяты печати, учредительные документы фирм, электронные ключи системы «Клиент-Банк», компьютерная техника, мобильные телефоны и другие предметы с доказательственной значимостью. Мероприятия проводились при участии бойцов Росгвардии», – рассказали в региональном ГУ МВД.
Против четырех фигурантов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ. По этой статье предусматривается ответственность за незаконные банковские операции. Пока задержанные находятся под подпиской о невыезде. Сообщается, что они активно сотрудничают со следствием.
Напомним, во вторник 2 апреля был задержан уже ставший бывшим глава Россошанского района Юрий Мишанков. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Предположительно, конкретной причиной задержания чиновника может являться его махинация с земельными участками. По одной из версий, два участка земли, находящихся в муниципальной собственности, перешли в личное владение Мишанкова. Их стоимость оценивается в 5,6 млн рублей. Ущерб бюджету равен рыночной цене земли.
Версия для печати
Комментарии