Следователи СК 11 сентября задержали в Москве гендиректора ОАО «Модус» Надежду Лещенко, сообщили в СУ СКР по Воронежской области. Она подозревается в незаконном получении субсидий и возмещении НДС на строительство дилерского центра под Воронежем. Следствие намерено ходатайствовать о заключении женщины под стражу, так как она скрывалась от следствия более года. Дело будет рассматривать Ленинский райсуд Воронежа, сейчас подозреваемая находится в воронежском ИВС.
По сообщению местного СУ СКР, «подозреваемая более года скрывалась от органов предварительного следствия, по месту регистрации не проживала и ее фактическое местонахождение установлено не было». Следователи также уточняют, что причастность Надежды Лещенко к преступлениям подтверждается собранными доказательствами.
Как сообщают «Вести-Воронеж», Лещенко долгое время скрывалась от следствия, поэтому сотрудники СКР ходатайствовали в суде 12 сентября об аресте. Суд отложил принятие решение до 14 сентября, продлив срок содержания подозреваемой в изоляторе на 72 часа.
Защитники Надежды Лещенко опубликовали сообщение о том, что в Ассоциацию защиты бизнеса обратился ее муж, который сообщил, «что его жену фактически взял в заложники следователь в Воронеже». Адвокаты акцентируют внимание на том, что она кормящая мать, которую нельзя разлучать с ребенком, к тому же у нее есть еще трое несовершеннолетних детей.
– Позавчера глубокой ночью Надежду забрали из Москвы и увезли в Воронеж, поместили в изолятор временного содержания, адвокатов не допускали, пугали. В итоге кормящую маму «доломали». Она не слышит защитников, искренне не понимает, что ей вменяют и что она должна подписать, – высказался у себя на страницы в фейсбуке глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.
СУ СКР указывает, что информация о противоправных действиях следователя не соответствует действительности. Адвокат задержанной Димитрис Григориадис сообщил, что воронежский орган следствия взял с него расписку о запрете разглашать данные предварительного расследования.
Надежда Лещенко является женой владельца «Модуса» Алексея Лещенко, который, как пишет «Коммерсант», находится за границей и является свидетелем в данном уголовном деле.
Следствие установило, что с 2011-2012 годы ООО «Воронеж-Реалти» (на 100% принадлежит ОАО «Модус») строило автомобильный комплекс под Воронежем. Проект обошелся компании в 237 млн рублей. После этого менеджмент обратился в департамент промышленности Воронежской области за субсидией, завысив стоимость строительства центра до 580 млн рублей. В результате «Воронеж-Реалти» незаконно получило около 65 млн рублей субсидий. После документы подали и в налоговую службу, получив возврат НДС на более чем 90 млн рублей. Обвиняемыми по делу уже проходят 60-летний бывший заместитель гендиректора ОАО «Модус» и 41-летний бывший гендиректор ООО «Воронеж-Реалти» Константин Дрозд. Им предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ. По данным следствия, на имущество ООО «Воронеж-Реалти» наложен арест на сумму ущерба по уголовному делу – более 155 млн рублей.
По информации защиты Надежды Лещенко, субсидия была выдана на возмещение процентов по кредиту. Адвокаты считают, что компании ее «навязали» в качестве меры поддержки предпринимательства.
Сеть дилерских центров «Модус» объединяет 23 центра в девяти городах России. Является официальным дилером BMW, Land Rover, Jaguar, Nissan, Mazda, Skoda, Hyundai и других брендов.
По данным Kartoteka.ru, ООО «Воронеж-Реалти» зарегистрировано в 2006 году. Уставный капитал – 10 тыс. рублей, на 100% принадлежит ОАО «Модус». Конечные бенефециары – Алексей и Татьяна Лещенко. Гендиректор – Федор Федоров. По итогам 2016 года выручка составила 40,6 млн рублей, чистая прибыль – 1 тыс. рублей.
Автор: Дарья Бородина
Версия для печати
Комментарии