Фигурантов уголовного дела о крупном мошенничестве с налогами заключили в СИЗО. Ранее в региональном СУ СК сообщали, что речь идёт о 22,7 миллиона рублей. По данным СМИ, под следствие попали руководители завода растительных масел «Атлам».
Генерального директора компании Эльдара Этезова и мажоритарного владельца предприятия Музаммата Каракизова взяли под стражу до 19 ноября. Такое решение принял Ленинский районный суд.
Напомним, следствие возбудило два уголовных дела по статьям «уклонение от уплаты налогов с организации» и «мошенничество», которые затем объединили в одно производство.
По версии следствия, для уклонения от налога на добавленную стоимость генеральный директор компании создал фиктивную схему договорных обязательств, по которой в бухгалтерский учёт и налоговую отчётность включали ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с рядом фирм-однодневок. Был неправомерно предъявлен к вычету налог на добавленную стоимость по контрагентам за первый, второй и четвёртый кварталы 2016 года и первый квартал 2017. В общей сложности это 21 миллион рублей.
Кроме того, использовали аналогичную схему для незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость. Представители организации изготовили и передали в налоговую инспекцию декларацию по НДС за третий квартал 2016 года, в которой были ложные сведения о производственных расходах: якобы была приобретена сельскохозяйственная продукция. Но, как оказалось, покупали её у подконтрольных организаций. Сумму возмещения указали в 1,7 миллиона рублей. В итоге эти деньги были перечислены на расчётный счёт фирмы.
Правоохранители провели более 24 обысков в офисах компании, а также в жилищах подозреваемых и номинальных руководителей фирм-однодневок. Допросили более 40 свидетелей, наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму более 22 миллионов рублей.
Автор :Александра Дроздова
Версия для печати
Комментарии