Воронежский ресторатор Максим Скоркин останется под стражей

Воронежский ресторатор Максим Скоркин останется под стражей

Суд не выпустил фигуранта громкого уголовного дела обнальщиков


 

Максим Скоркин, который фигурирует в уголовном деле о незаконной банковской деятельности, останется под стражей до 5 декабря. Областной суд оставил постановление Центрального суда без изменений, а жалобу адвоката без удовлетворения.

Правоохранительные органы опасались, что Максим Скоркин в случае освобождения может скрыться или оказать давление на свидетелей. Суд согласился с этой позицией.

Напомним, в начале июня полицейские возбудили уголовное дело в отношении шести лидеров и 14 активных участников преступного сообщества. Их заподозрили в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, жители Воронежской, Липецкой и Саратовской областей в возрасте от 22 до 55 лет создали более 200 фирм-однодневок, оформленных на 1800 подставных лиц. За вознаграждение они обналичивали средства и перечисляли деньги со счета фиктивной компании по заданным реквизитам. Банковские операции шли под видом оплаты услуг и товаров. Доход участников сообщества составил 20 млн рублей.

Стражи порядка провели более 40 обысков, изъяли более 200 печатей разных фирм, свыше 500 банковских карт и ключей «банк-клиент». Задержали 17 человек. Уголовные дела возбудили по ч. 1, 2 ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Среди подозреваемых воронежский предприниматель – ресторатор Максим Скоркин. Ранее предприниматель уже попадал под суд за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. В январе 2014 года бизнесмен получил 5 лет условного срока.

Отметим, под контролем Максима Скоркина находились бар Diablo, кофейни «Чао-какао» и «MeSто», кафе «Время Че» и ресторан Dissidents Club Vinoteca.

Автор: Александра Дроздова

20:49 09.08.2017

Комментарии

Все комментарии проходят через модерацию. Спасибо за понимание.
Если вы видете это поле, то ваш браузер не настроен корректно или произошла ошибка при загрузке страницы.
Элемент предотвращения нежелательных действий.
Элемент предотвращения нежелательных действий.