Уголовное дело финансового директора, заместителя гендиректора дилерской сети ОАО «Модус» и гендиректора ООО «Воронеж-Реалити» [на 100% принадлежит ОАО «Модус»] Константина Дрозда будет передано в суд, сообщили в региональном СУСК. Управленцев автодилера обвиняют по ч.4 ст.159 («Мошенничество»). Объем уголовного дела составил 58 томов.
Следствие установило, что с 2011-2014 годы ООО «Воронеж-Реалти» строило автомобильный комплекс под Воронежем. Проект обошелся компании в 237 млн рублей. После этого менеджмент обратился в департамент промышленности Воронежской области за субсидией, завысив стоимость строительства центра до 580 млн рублей. В результате «Воронеж-Реалти» незаконно получило около 64 млн рублей субсидий. После документы подали и в налоговую службу, получив возврат НДС на более чем 89 млн рублей.
В сентябре 2018 года силовики провели громкое задержание в рамках расследования уголовного дела. Жену совладельца ОАО «Модус», экс-гендиректора компании Надежду Лещенко отправили в воронежский изолятор. Следователи утверждали, что причастность Надежды Лещенко к преступлениям подтверждается собранными доказательствами, а от силовиков она скрывалась более года. Однако она начала сотрудничать со следствием и дала подробные показания, после чего ее отпустили домой в Москву. СУСК тогда сообщил, что на допросе подозреваемая «дала подробные показания, в которых изобличила участников преступлений», включая гендиректора ООО «Воронеж-Реалти» Константина Дрозда.
К истории в 2018 году активно подключились московские юристы Димитрис Григориадис и Александр Хуруджи. Они распространяли версию, что Надежду Лещенко «фактически взял в заложники следователь».
Сеть дилерских центров «Модус» объединяет более центров в девяти городах России. Является официальным дилером BMW, Land Rover, Jaguar, Nissan, Mazda, Skoda, Hyundai и других брендов.
По данным Kartoteka.ru, ОАО «Модус» зарегистрировано в 2004 году в Москве. Конечные бенефециары – Алексей и Татьяна Лещенко. 26 июня арбитражный суд Москвы признал головное юрлицо сети банкротом, открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим должника утверждена Ирина Блинова.
Автор: Ирина Овчарова
Версия для печати
Комментарии