Главное следственное управление ГУ МВД России по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении АО «Банк Воронеж» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре, добавив, что ведомство контролирует ход расследования.
Согласно материалам дела, с декабря 2017 года по июнь 2018 года после отзыва лицензии АО «Банк Воронеж» его сотрудники и другие лица реализовали и похитили по договорам купли-продажи имущество банка не менее чем на 4 млрд рублей. В основном это недвижимость, дебиторская задолженность по кредитам, закладные и 440 платежных терминалов. Полученные по сделкам 3,8 млрд рублей обналичены по расходным ордерам в кассе банка.
Временная администрация, назначенная Банком России, еще летом 2018 года заметила проводимую бенефициарами и руководством банка «Воронеж» замену ликвидных активов неликвидными и обратилась в МВД. Материалы направили в местное ГУ МВД РФ, где и было возбуждено уголовное дело. Однако постановлением региональной прокуратуры оно было отменено. В сентябре временная администрация банка направила в прокуратуру жалобу на это постановление.
Центробанк отозвал лицензию банка «Воронеж» 15 июня 2018 года. Регулятор увидел в кредитной организации операции по замещению активов «с целью сокрытия своего реального финансового положения». В отношении банка неоднократно применялись меры надзорного реагирования, вводились ограничения на осуществление отдельных операций. Однако руководство и собственники не приняли мер по нормализации деятельности АО.
Изначально отделение по Воронежской области ГУ Банка России по ЦФО направило в арбитраж заявление о принудительной ликвидации банка. Позже по ходатайству заявителя производство прекратили, так как в «Воронеже» нашлись признаки банкротства. В конце августа местный арбитраж признал АО «Банк Воронеж» банкротом по иску Центробанка. В отношении должника открыли процедуру конкурсного производства.
С 27 июня начались страховые выплаты вкладчикам. По итогам конкурса по отбору банка-агента их осуществляет ПАО «Сбербанк России». Обязательства банка оценили в 5 млрд рублей, из них по вкладам физлиц и ИП 4,3 млрд рублей. На 25 сентября 2018 года конкурсному управляющему предъявлены требования 189 заявителей на сумму 112 млн рублей. Реестр требований кредиторов закроют 7 ноября 2018 года.
Автор: Дарья Бородина