Максим Скоркин, который фигурирует в уголовном деле о незаконной банковской деятельности, останется под стражей до 5 декабря. Областной суд оставил постановление Центрального суда без изменений, а жалобу адвоката без удовлетворения.
Правоохранительные органы опасались, что Максим Скоркин в случае освобождения может скрыться или оказать давление на свидетелей. Суд согласился с этой позицией.
Напомним, в начале июня полицейские возбудили уголовное дело в отношении шести лидеров и 14 активных участников преступного сообщества. Их заподозрили в незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, жители Воронежской, Липецкой и Саратовской областей в возрасте от 22 до 55 лет создали более 200 фирм-однодневок, оформленных на 1800 подставных лиц. За вознаграждение они обналичивали средства и перечисляли деньги со счета фиктивной компании по заданным реквизитам. Банковские операции шли под видом оплаты услуг и товаров. Доход участников сообщества составил 20 млн рублей.
Стражи порядка провели более 40 обысков, изъяли более 200 печатей разных фирм, свыше 500 банковских карт и ключей «банк-клиент». Задержали 17 человек. Уголовные дела возбудили по ч. 1, 2 ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Среди подозреваемых воронежский предприниматель – ресторатор Максим Скоркин. Ранее предприниматель уже попадал под суд за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. В январе 2014 года бизнесмен получил 5 лет условного срока.
Отметим, под контролем Максима Скоркина находились бар Diablo, кофейни «Чао-какао» и «MeSто», кафе «Время Че» и ресторан Dissidents Club Vinoteca.
Автор: Александра Дроздова