Воронежские полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ выявили в Воронеже факт незаконной банковской деятельности. Фигуранты уголовного дела получали «доход в особо крупном размере». Об этом сообщили на сайте ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 10 декабря.
Там пояснили, что несколько человек занимались банковскими операциями без наличия лицензии. Физическим и юридическим лицам оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег. Для этого использовали счета более 12 подконтрольных организаций. Управление банковскими счетами осуществлялось по системе удалённого доступа.
В ведомстве отметили, что участники группировки получили доход не менее 18 миллионов рублей.
Силовики провели 37 обысков, осмотрели шесть автомобилей, пять из которых изъяли. Кроме того, было арестовано 30 банковских счетов, на которых находились 50 миллионов рублей. Изъяли 3,6 миллиона, а также телефоны, компьютеры, носители информации и так далее.
В итоге было задержано шесть человек в возрасте от 24 до 38 лет. Все они жители Воронежа. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.
Автор: Александра Дроздова