В Коминтерновский райсуд Воронежа направлено уголовное дело восьми участников преступной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и незаконном образовании юрлица по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. Об этом сообщили в облпрокуратуре.
По версии следствия, с мая 2017 года по апрель 2018 года обвиняемые вели банковские операции по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию юрлиц, переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им юрлиц. При этом они использовали реквизиты фиктивных юрлиц и ИП, не имеющих разрешения Центробанка на ведение банковской деятельности.
Группа систематически оказывала услуги по транзиту, инкассации и выдаче наличных денежных средств за вознаграждение. Преступный доход составил 40 млн рублей. Деятельность перступников пресечена сотрудниками УФСБ.
Автор: Ирина Овчарова