УФСБ России по Воронежской области вскрыла деятельность организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств. Преступный доход ОПГ в период с сентября 2016 года по сентябрь 2018 года составил свыше 40 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. Уголовное дело расследовалось по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Организатор получил реальный срок, остальные пятеро - условный.
В качестве организатора обнальщиков выступал бывший генеральный директор частной охранной организации «Патруль» Александр Сергеев. В состав ОПГ входил и бывший член Общественной палаты Воронежской области Кирилл Михайлов
Фигуранты осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя схемы по обналичиванию и транзиту денежных средств через созданные ими подконтрольные фирмы-однодневки, а также инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
В результате рассмотрения уголовного дела Коминтерновский райсуд наказал шесть человек. Организатор ОПГ Александр Сергеев получил реальный срок – 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 450 тыс. рублей. После апелляции облсуд смягчил ему наказание до 2 лет лишения свободы.
Остальные члены группы, в том числе и Кирилл Михайлов, получили от 300 тыс. рублей штрафа до 2,5 лет «условки» с тем же испытательным сроком.
Автор: Василий Захаржевский