В Воронежской области в 2024 году выявлены три компании с признаками нелегального кредитования, которые были внесены в специальный предупредительный список Банка России. В этот список попали: ООО «Финлайнер Лизинг», ООО «Драйвкапитал», а также «Острогожский ломбард».
С начала 2020 года в этот список включены 27 компаний, зарегистрированных на территории региона. На данный момент, в 2025 году, новых случаев нелегальной деятельности среди финансовых организаций не зафиксировано. Банк России продолжает мониторинг и выявление нарушителей для защиты граждан от незаконных финансовых услуг.