В Воронеже полицейские выявили многомиллионное мошенничество. Несколько фирм по поддельным документам взяли в одном из крупных банков кредиты на сумму 250 миллионов рублей.
Это выяснилось, когда руководство одного из банков решило проверить обеспеченность выданных ранее кредитов. Оказалось, что у нескольких кредитуемых организаций, которые перестали выплачивать долг, нет необходимого залогового имущества и средств. Хотя в предоставленных в банк документах фигурировали суммы, порой доходившие до миллиарда рублей.
- Установлено, что все директора трех получивших крупные кредиты фирм с практически одинаковым названием располагались в одном кабинете под крышей крупного холдинга и в реальности занимали совсем не руководящие должности, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. - Они создавали видимость проведения финансовых операций, осуществляя перечисления денежных средств между тремя фирмами.
По словам полицейских, среди набора уловок была и специфическая подготовка документов для получения целевых кредитов на развитие производства или закупку необходимых товаров. Бухгалтер готовила в налоговую инспекцию пакет документов, отражающих реальную картину денежного оборота той или иной фирмы, и получала отметку налоговиков о своевременности отчета. Это было важно для предоставления материалов в банк. Но затем для кредитов предоставлялись уже совсем другие документы, в которых фигурировали значительно большие суммы.
Таким образом, фирмы получали кредиты от 27 миллионов до 100 миллионов рублей. Выяснилось, что реально управлял делами компаний директор одного из крупных российских ликеро-водочных холдингов. Оперативники пока устанавливают полную картину получения кредитов мошенническим путем и роль каждого фигуранта.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемым грозит десять лет тюрьмы.
Не пропустите самые горячие новости, подписывайтесь на обновления от Интернет-газеты «Время Воронежа» в Facebook Вконтакте Одноклассники Twitter