Ещё один банк остался без лицензии. В этот раз ЦБ отозвал разрешение на работу у АО КБ «Траст Капитал Банк», филиал которого работал в Воронеже. Сомнения вызвали проводимые финансовые операции.
В документе, опубликованном на официальном сайте Центробанка, говорится, что «Траст Капитал Банк» придерживался высокорискованной кредитной политики и не создавал адекватных резервов на возможные потери по ссудам. Также банк не соблюдал нормы закона о противодействии отмыванию доходов, которые были получены преступным путём. Кроме того, в сообщении указано, что банк участвовал в «сомнительных операциях в крупных объёмах».
К слову, «Траст Капитал Банк» занимал 647 место среди российских банков. Что касается Воронежа, то на местном рынке у филиала были низкие позиции. По данным финансового аналитика Елены Чуфриновой, он располагался в седьмом-восьмом десятке из работающих в нашем городе 86 банков.