В работе ряда риэлтерских агентств Воронежа прокуроры выявили нарушение законодательства России о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Так, по закону все компании, предоставляющие посреднические услуги, обязаны встать на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Но оказалось, что не все решили встать на учёт.
- «Агентство недвижимости «Монолит», «Директ-Холдинг», «Адвекс.ИНК», «СтройДом», «Агентство собственности», «Атом-Инвест», «Инком плюс» осуществляют деятельность по предоставлению посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости, однако, в нарушение закона, на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу не состоят, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. - В перечисленных организациях не разработаны правила внутреннего контроля для предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Также там не были назначены и специальные должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил.
По результатам проверки прокуратура возбудила административные дела против руководителей компаний и потребовала устранения нарушений.