Бывшая начальница отдела продаж и обслуживания воронежского банка получила 3 года лишения свободы в колонии общего режима за систематическое получение взяток. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 300 тысяч рублей, которые суд взыскал в доход государства.
Преступная деятельность осуществлялась с мая 2018 года по декабрь 2019 года, когда банковская служащая за денежное вознаграждение незаконно открывала расчетные счета предпринимателям без проведения обязательной процедуры идентификации клиентов.
Следственные органы установили, что экс-сотрудница банка создала преступную схему, позволявшую клиентам избегать предусмотренных законодательством процедур при открытии счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Доказательная база по уголовному делу включала показания свидетелей, материалы, предоставленные управлением ФСБ и главным управлением МВД России по Воронежской области, а также протоколы следственных действий. Собранных доказательств оказалось достаточно для изобличения осужденной в совершении коррупционного преступления.
Приговор вынесли по пункту "в" части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за получение должностным лицом взятки в крупном размере. Максимальная санкция по данной статье достигает 12 лет лишения свободы. В данном случае суд назначил наказание в виде трех лет заключения в исправительной колонии общего режима. Пресс-служба Следственного управления СК России по Воронежской области распространила информацию о приговоре в пятницу, 19 сентября.
Дело показало уязвимость банковской системы перед коррупционными схемами, связанными с открытием расчетных счетов. Процедура идентификации клиентов является обязательным требованием законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Обход процедур позволяет осуществлять сомнительные операции и скрывать истинных бенефициаров предпринимательской деятельности.
