«Региональный коммерческий банк» не мешал преступникам в легализации дохода
В понедельник, 19 сентября, Центробанк отозвал лицензию у АО «Региональный коммерческий банк» (РКБ), филиал которого работал в Воронеже.
В ЦБ своё решение объяснили тем, что банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации полученных преступным путём доходов и финансированию терроризма в части предоставления информации об операциях. При этом правила внутреннего контроля в РКБ не соответствовали требования банка России.
Кроме того, финансовая организация неадекватно оценивала кредитные риски при неудовлетворительном качестве активов, а руководство банка не предпринимало мер по нормализации деятельности.
Банковский аналитик Елена Чуфринова пояснила, что в Воронеже РКБ по сути деятельности не вёл. Он был представлен кредитно-кассовым офисом на улице Челюскинцев,80.
Отметим, к началу 2016 года по величине активов «Региональный коммерческий банк» в банковской системе РФ занимал 404 место.
Автор: Александра Дроздова
