Воронежский суд вынес приговор по делу мошенничества в особо крупном размере. Установлено, что в 2013 году местные жительницы, действуя сообща, предоставили в налоговую инспекцию ложные декларации о сумме налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету, а также другие поддельные документы с искаженной информацией о сделках, что создавало условия для получения налоговых вычетов подконтрольной им организацией. Налоговая проверка выявила отсутствие фактического подтверждения сделок и завышение НДС.
Обвиняемая, занимавшая должность директора, подала жалобу в Арбитражный суд Воронежской области на решения налогового органа об отказе в выплатах и привлечении к ответственности. В ходе судебного процесса также были предоставлены сфальсифицированные бухгалтерские и налоговые документы.
В результате незаконных действий бюджету был нанесен ущерб на сумму, превышающую 19 миллионов рублей. Суд приговорил одну к 4 годам лишения свободы, втрую к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы каждой сроком на 1 год. Уголовное дело в отношении третьей было прекращено в связи с ее смертью.
Суд удовлетворил иск налоговой службы о возмещении ущерба, причиненного преступлением. В качестве меры по обеспечению исполнения решения суда были конфискованы два автомобиля «Ауди», зарегистрированные на организацию.
