Сумму хотели вывести под видом платежа за зарплату и выплат социального характера
Злоумышленники пытались вывести со счетов банкротной организации ООО «Алмаз» свыше 40 млн рублей под видом платежа за зарплату и выплат социального характера. При этом, за организацией подобных долгов не имелось. Прокуратура Воронежа направила материалы проверки в городское УМВД России по решению вопроса об уголовном преследовании виновных по присвоению и растрате чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщили в облпрокуратуре.
По данным следствия, ООО «Алмаз» признали банкротом еще в 2015 году. В том же году для предприятия успели выбрать конкурсного управляющего. В период с 2017 по 2019 год от его имени сняли с расчетного счета ООО «Алмаз» свыше 40 млн рублей на заработную плату и выплаты социального характера. Прокурорская проверка показала, что долги у фирмы перед сотрудниками отсутствуют. Более того, никаких начислений по зарплате не было, поскольку в штате не состояло работников у предприятия.
В итоге, назначение платежа на заработную плату и выплаты социального характера могут оказаться фиктивными. А конкурсный управляющий мог воспользоваться деньгами в свою пользу, игнорируя требования кредиторов, и тем самым похитить средства со счета ООО «Алмаз». Прокуратура города внесла представление в адрес союза профессиональных арбитражных управляющих об устранении нарушений законодательства о банкротстве.
Согласно данным «Kartoteka.ru», существует две воронежских фирмы ООО «Алмаз», которые прекратили свою деятельность в 2015 году. В одной из них директором являлся Фархад Абуталиев, в другой − Никита Кабин.
Автор: Василий Захаржевский
