Жительница Воронежа подозревается в отмывании 456 тысяч рублей

Сотрудники регионального главка МВД задержали 37-летнюю воронежку, заподозрив её в участии в теневом бизнесе по распространению запрещённых веществ. Как сообщили в ведомстве, в период с августа 2025-го по январь 2026-го женщина входила в организованную группу так называемых закладчиков, действовавших под прикрытием виртуального интернет-магазина. Вознаграждение за свою деятельность она получала от неизвестного куратора в цифровой валюте.

Чтобы замести следы и придать криптоденьгам статус законного дохода, подозреваемая систематически конвертировала их в рубли. Для этого она использовала различные обменные сервисы и схемы, позволявшие скрыть истинное происхождение средств. Следствие установило, что всего таким способом фигурантка легализовала более 456 тысяч рублей. Полученные наличные она тратила по своему усмотрению.

Против воронежанки возбуждено сразу два уголовных дела. Первое — за незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере (часть 3 статьи 228.1 УК РФ). Второе — за отмывание денег, добытых преступным путём (часть 1 статьи 174.1 УК РФ). На время разбирательства суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде запрета совершать определённые действия. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства противоправной деятельности и устанавливать возможных соучастников.