26 человек осуждены за незаконный оборот 12 млрд рублей в Воронежской области

В Воронежской области окончательно вступил в законную силу приговор в отношении многочисленной преступной группы, промышлявшей нелегальными банковскими операциями. Как уточнили в объединённой пресс-службе региональных судов, на скамье подсудимых оказалось 26 человек. Фигурантов признали виновными в создании криминального сообщества, незаконной банковской деятельности и отмывании денег.

Следствие установило, что с 2010 по 2017 год злоумышленники организовали сеть подставных юридических лиц, замаскированных под обычные фирмы. Через их расчётные счета прокачивались огромные суммы. За весь период преступной деятельности через теневую инфраструктуру прошло свыше 12 миллиардов рублей. Чистый доход организаторов и рядовых участников от комиссионных превысил 338 миллионов.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 14 лет. Кроме того, все осуждённые обязаны выплатить штрафы, размер которых варьируется от 200 до 800 тысяч рублей. Для некоторых фигурантов дополнительно установлены ограничения свободы после отбытия основного наказания. Апелляционная инстанция оставила приговор без существенных изменений, признав его законным и обоснованным.