Воронежскому ресторатору, организовавшему схему на 12 млрд рублей, уменьшили срок и штраф

Областной суд Воронежа пересмотрел меру пресечения Максиму Скоркину — предпринимателю, признанному виновным в организации преступной схемы по обналичиванию средств. Первоначальный приговор гласил: 17 лет в исправительной колонии строгого режима плюс штраф в размере 1 миллиона рублей. После рассмотрения апелляции наказание смягчили — срок заключения уменьшили до 14 лет, а сумму взыскания снизили до 800 тысяч рублей.

Следствие установило, что в 2010 году бизнесмен собрал преступную группировку из 26 человек. На протяжении следующих 7 лет эта структура действовала сразу в двух регионах — Воронежской и Ростовской областях. Злоумышленники использовали реестр из 50 подставных юридических лиц, через которые проводили финансовые операции, маскируя их под обычную коммерческую деятельность. Через счета подконтрольных организаций с 2010 по 2017 год прокачали около 12 миллиардов рублей, поступавших от клиентов, желавших обналичить средства. Заработок самих организаторов только в виде комиссионных превысил 338 миллионов рублей.

Часть этих денег в 2015–2016 годах легализовали, вложив в строительство гостинично-банного комплекса на территории Семилукского района. Таким образом, предприниматель не только руководил нелегальным финансовым конвейером, но и запускал «грязные» деньги в реальные активы. Вышестоящая инстанция, идя навстречу апелляции, тем не менее оставила без сомнений доказанность вины осуждённого. В остальной части приговор не изменился.