Штрафы от 40 до 60 тысяч рублей назначили участникам налоговой аферы в Воронеже

Левобережный районный суд Воронежа вынес приговор в отношении 11 жителей, признанных виновными в мошенничестве при получении налоговых вычетов. Организатор преступной схемы заплатит штраф в размере 150 тысяч рублей. Остальные десять участников группы получили наказания в виде штрафов от 40 до 60 тысяч рублей каждый.

Судебное решение вступило в законную силу после рассмотрения материалов дела объединенной пресс-службой судов Воронежской области.

Преступная деятельность фигурантов происходила в период с ноября по декабрь 2022 года. Следствие установило, что группа лиц действовала по предварительному сговору. Один из участников, обладавший доступом к бланкам справок об оплате медицинских услуг и копии лицензии стоматологической клиники, взял на себя роль поставщика поддельных документов. Он изготавливал фальшивые бумаги для остальных десяти соучастников, которые затем использовали их для незаконного обогащения.

Подсудимые осознавали отсутствие у них законных оснований для возврата уплаченного налога на доходы физических лиц. Несмотря на это, они направляли сфабрикованные документы в территориальные органы Федеральной налоговой службы. Целью таких действий являлось незаконное получение денежных средств из бюджета в виде социальных налоговых вычетов. Схема позволяла возвращать часть НДФЛ, уплаченного работодателем, под видом расходов на лечение зубов или другие медицинские услуги.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 УК РФ, которая квалифицирует деяние как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Действия некоторых фигурантов были квалифицированы по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 159 УК РФ как покушение на мошенничество. Законодательство предусматривает за подобные преступления максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Однако суд принял решение назначить обвиняемым исключительно денежные взыскания.