Воронежского бизнесмена заподозрили в участии в банде «обнальщиков»

Воронежского бизнесмена заподозрили в участии в банде «обнальщиков»

Полиция возбудила дело об организации преступного сообщества


 

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении шести лидеров и 14 активных участников преступного сообщества. Их заподозрили в незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в пятницу, 9 июня.

По версии следствия, жители Воронежской, Липецкой и Саратовской областей в возрасте от 22 до 55 лет создали более 200 фирм-однодневок, оформленных на 1800 подставных лиц. За вознаграждение они обналичивали средства и перечисляли деньги со счета фиктивной компании по заданным реквизитам. Банковские операции шли под видом оплаты услуг и товаров. Доход участников сообщества составил 20 млн рублей.

Стражи порядка провели более 40 обысков, изъяли более 200 печатей разных фирм, свыше 500 банковских карт и ключей «банк-клиент». Задержали 17 человек. Уголовные дела возбудили по ч. 1, 2 ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Полицейские не раскрыли имен фигурантов. Однако по данным «Коммерсантъ Черноземье», среди подозреваемых воронежский предприниматель – ресторатор Максим Скоркин. Ранее предприниматель уже попадал под суд за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. В январе 2014 года бизнесмен получил 5 лет условного срока, написал «Абирег».

Автор: Михаил Супруненко

18:17 09.06.2017

Комментарии

Все комментарии проходят через модерацию. Спасибо за понимание.
Если вы видете это поле, то ваш браузер не настроен корректно или произошла ошибка при загрузке страницы.
Элемент предотвращения нежелательных действий.
Элемент предотвращения нежелательных действий.